2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002213                证券简称：创造者股份           公告编号：2024-057

深圳市创造者创新科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、
、、准确和完整，，没有虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏。
。。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、、
、修改、
、、、否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。。。

一
、、
、、会议召开情况

（一）召开时间
：

1.现场会议时间：2024年9月18日下午3:00；

2.网络投票时间：2024年9月18日；

其中，，
，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15--9:25
，，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月18日9:15--15:00。
。。。

（二）召开地点
：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司第六届董事会；

（五）主持人：公司董事何强先生（经半数以上董事推举）；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市创造者创新科技股份有限公司章程》等有关规定。
。。。

二、、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计96人，，代表股份数量71,122,315股
，，占公司股本总额的29.9778％。。。。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人
，，经确认
，，，出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有1位已参加深圳证券交易所交易系统投票，
，，根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、
、、、网络或其他表决方式中的一种
，
，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
；故以现场方式投票的股东为3名
，，代表股份数量419,000股，，，占公司股本总额的0.1766％；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共93人，，，，代表股份数量70,703,315股，，占公司股本总额的29.8012％；

3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，，
，，中小投资者（指除上市公司的董事、、、、监事、
、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共91人，，，代表股份数量341,400股
，
，
，
，占公司股本总额的0.1439％。。

（二）公司部分董事、、、监事出席了本次会议，，部分高级管理人员列席了本次会议。。。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，，，，并出具了法律意见书。。。

三、
、
、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，，，具体表决情况如下
：

（一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果
：同意71,061,915股，，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对36,200股，，占出席会议所有股东所持股份的0.0509％；弃权24,200股（其中，
，，，因未投票默认弃权0股），，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。。。
。

其中，，，，中小股东表决情况为：

同意281,000股
，
，占出席会议的中小股东所持股份的82.3081％；反对36,200股，，，，占出席会议的中小股东所持股份的10.6034％；弃权24,200股（其中
，，，，因未投票默认弃权0股），，占出席会议的中小股东所持股份的7.0885％。。。

本议案为股东大会特别决议事项，，经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。。

（二）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果
：同意71,051,015股，，，占出席会议所有股东所持股份的99.8997％
；反对18,600股，，
，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％
；弃权52,700股（其中，，，，因未投票默认弃权0股）
，
，占出席会议所有股东所持股份的0.0741％。。。。

其中，，
，中小股东表决情况为
：

同意270,100股，，，，占出席会议的中小股东所持股份的79.1154％；反对18,600股，，，，占出席会议的中小股东所持股份的5.4482％；弃权52,700股（其中，，，，因未投票默认弃权0股）
，，
，，占出席会议的中小股东所持股份的15.4364％
。。。
。

本议案为股东大会特别决议事项，，经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。。
。
。

四
、、、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称
：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名
：何煦、、余苏；

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、
、、出席会议人员和召集人资格、
、会议审议事项的表决程序、、
、会议表决结果均符合我国相关法律
、、、、法规
、、规范性文件及《公司章程》的有关规定，，，会议形成的决议合法
、、、、有效。。
。。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市创造者创新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（）。。

五、、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市创造者创新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市创造者创新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》
。。。。

特此公告。。。。

深圳市创造者创新科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月18日