关于修订《公司章程》的公告

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第四十五条 本公司召开股东大会的地点为
：公司住所地或其他明确地点。。。。股东大会将设置会场
，，以现场会议形式召开。。。。现场会议时间、
、、地点的选择应当便于股东参加。。。发出股东大会通知后，，
，无正当理由
，，，股东大会现场会议召开地点不得变更。
。。确需变更的
，，，，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。
。股东通过上述方式参加股东大会的
，，
，视为出席。。。。

第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。。。股东大会将设置会场，，，
，以现场会议形式召开。。现场会议时间
、
、
、地点的选择应当便于股东参加。。发出股东大会通知后，，无正当理由，，股东大会现场会议召开地点不得变更。。。确需变更的，，召集人应当在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因。。。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。。。股东通过上述方式参加股东大会的
，，，视为出席。。。。

2

第七十条 在年度股东大会上，，，董事会、、、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告
。。。每名独立董事也应作出述职报告。。。。

第七十条 在年度股东大会上，，董事会
、
、
、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告；独立董事应当提交年度述职报告，
，
，，对其履行职责的情况进行说明
。。。。

3

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一)公司增加或者减少注册资本
；

(二)公司的分立、、、、分拆、
、合并、
、、解散和清算；

(三)本章程的修改；

(四)公司在1年内购买、、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的
；

(五)股权激励计划；

(六)调整或变更利润分配政策
；

(七)法律、
、、、行政法规、
、、部门规章及规范性文件或本章程规定的
，，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、、、、需要以特别决议通过的其他事项。
。

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一)公司增加或者减少注册资本；

(二)公司的分立、
、分拆
、、合并、
、解散和清算；

(三)本章程及其附件（包括股东大会议事规则
、、、董事会议事规则及监事会议事规则）的修改；

(四)公司在1年内购买、
、、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

(五)股权激励计划
；

(六)调整或变更利润分配政策；

(七)法律、、行政法规
、、、部门规章及规范性文件或本章程规定的
，，，，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、、、、需要以特别决议通过的其他事项
。。。

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第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，，每一股份享有一票表决权。
。。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，，
，
，对中小投资者表决应当单独计票。
。
。
。单独计票结果应当及时公开披露。。。。

公司持有的本公司股份没有表决权，，，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数
。。。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、
、、第二款规定的，，，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，，
，，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。。。

公司董事会、、
、独立董事、、、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、、、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。。。。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。。
。。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。。除法定条件外，
，
，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制
。。

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，，，，每一股份享有一票表决权。。。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，，应当对除上市公司董事、、、、监事、
、、、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露
。。
。单独计票结果应当及时公开披露
。
。。

公司持有的本公司股份没有表决权，，，
，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、、第二款规定的
，，，，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，，
，，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。。

公司董事会、、独立董事、
、
、、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。。。。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息
。
。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。。
。。除法定条件外，
，，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。。
。

5

第八十二条 董事、、、
、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。。
。。

董事、
、
、
、监事提名的方式和程序为：

（一）在章程规定的人数范围内
，，按照拟选任的人数，，，由董事长依据法律法规和本章程的规定提出董事的候选人名单
，，，
，经董事会决议通过后，，由董事会以提案方式提请股东大会选举表决；由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，，，经监事会决议通过后
，，，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决；

（二）持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人
，，但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规定，
，，并且不得多于拟选人数
，
，董事会、、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议；

……

公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，，，股东大会就选举董事
、
、、
、监事进行表决应当采用累积投票制
。。。。股东大会以累积投票方式选举董事的，，，
，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行
。
。。

第八十二条 董事、、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。。

董事、、监事提名的方式和程序为：

（一）在章程规定的人数范围内，，，，按照拟选任的人数，
，，由董事长依据法律法规和本章程的规定提出董事的候选人名单，，
，经董事会决议通过后
，
，，由董事会以提案方式提请股东大会选举表决；由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，，，经监事会决议通过后，，，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决。。
。

（二）持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，，，董事会
、、、、监事会、
、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，
，并经股东大会选举决定，，
，，但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规定，，并且不得多于拟选人数，，，董事会、、、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议；

……

公司选举两名以上独立董事时，，，，或公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，，，股东大会就选举董事、、监事进行表决应当采用累积投票制。
。股东大会以累积投票方式选举董事的，，，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行
。。。

6

第一百零四条  独立董事应按照法律、、、行政法规
、、
、、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。。

第一百零四条   独立董事应按照法律、、行政法规、、、、中国证监会和证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，，
，，认真履行职责，，，，在董事会中发挥参与决策、、、、监督制衡
、
、、
、专业咨询作用，，，，维护上市公司整体利益，，，保护中小股东合法权益
。。